公司治理主管 | 天鈺科技 fitipower-九游会登陆

109年5月12日董事會任命本公司財會主管擔任公司治理主管，並配置兩位公司治理人員，主要職責包括依法辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會之會議相關事宜；製作前述會議議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料以及協助董事遵循法令等。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定完成專業進修。本公司於110年11月8日董事會決議任命專任公司治理主管。

本公司為健全誠信經營之管理，指定本公司管理處為推動企業誠信經營單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理：配合法令制度訂定確保誠信經營之關防弊措施；訂定防範不誠信行為方案；對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制；誠信政策宣導訓練之推動及協調；規劃檢舉制度，確保執行之有效性；協助事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。2023年度運作及執行情形，未發現有違反法規之情事，亦無違反誠信經營或從業道德之申訴案件。

管理處並每年定期向董事會報告誠信經營運作情形，2023年度向董事會報告日期為2023年7月26日。為建立誠信經營之企業文化及健全發展，本公司制定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準以供遵循，並經董事會通過。為使員工了解本公司誠信經營政策，除在職員工外，本公司要求新進人員均需參與「誠信經營守則」、「誠信經營與道德」課程並通過測驗(約1小時)，課程設置至今累積修課並通過測驗人數652人，2023年度至今修課並通過測驗人數共91人。