董事會 | 天鈺科技 fitipower-九游会登陆

本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及產業等專業背景，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含三名女性董事。

為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：

• ．審閱公司營運計畫
• ．依證券交易法第十四條之一規定訂定有效及適當之內部控制制度
• ．審閱公司之財務目標及結果(含年度財務報告、半年度財務報告；募集、發行或私募具有股權性質之有價證券；依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序)
• ．選擇及監督經理人(財務、會計或內部稽核主管之任免)
• ．監督及處理公司所面臨之風險
• ．確保公司遵循相關法規(依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項)
• ．規劃公司未來發展方向
• ．建立與維持公司形象
• ．善盡社會責任(含對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈)
• ．選任會計師

董事會成員之接班計畫及運作

本公司持續進行之董事繼任計畫，並以下列標準建置董事人選資料庫，本公司訂定董事候選人名單之遴選過程皆須符合資格審查及規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地選出合適的新任董事人選。

(1)誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

(2)具備與本公司所營業務相關的產業經驗。

(3)董事成員之加入，能為公司持續提供一個多元性、性別平等且符合公司需求的董事會。

(4)本公司亦訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等，以確保董事會運作完善，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司之董事成員均具有相關專業背景及經營管理實務經驗，每年均進修相關課程達6小時，相關進修情形請參考公開資訊觀測站。

董事會成員多元化之政策

本公司業於104年3月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」章節中即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定採候選人提名制，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」。本公司考量營運型態及發展需求，擬定目標為女性董事比例達25%，以確保董事成員之多元性。

本公司現任董事會6位董事均具備多元背景，包括不同產業、財務會計等背景。本公司具員工身分之董事占比為33%，獨立董事占比為67%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具獨立性。此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，其中女性董事共計3席，比率已達50%。

本公司董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理實務守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會成員多元化政策落實情形如下表：